Співробітники Головного управління Нацполіції в Запорізькій області спільно з СБУ ліквідували потужну схему ухилення від оподаткування. Організована група під керівництвом 43-річного місцевого жителя протягом тривалого часу приховувала реальні прибутки від торгівлі паливом, що призвело до збитків державі у розмірі понад 40 000 000 гривень.
Механізм злочинної схеми
Організатор залучив до незаконної діяльності шістьох спільників, між якими були чітко розподілені ролі. Для реалізації оборудки використовувалися 8 підконтрольних підприємств, які офіційно займалися торгівлею нафтопродуктами.
Як працювала група:
-
Фіктивні керівники: Частина учасників відкривала банківські рахунки, підписувала звітність та укладала завідомо фіктивні договори.
-
Бухгалтерський супровід: Інші посібники забезпечували проведення фінансових операцій та маніпулювали з реєстрацією податкових накладних.
-
Приховування обсягів: Учасники схеми навмисно не відображали у звітних документах реальні масштаби фінансово-господарської діяльності, що дозволяло радикально занижувати податкові зобов’язання.
⚖️ Правові наслідки та підозри
На підставі зібраної доказової бази під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури сімом фігурантам повідомлено про підозру.
Залежно від ступеня участі, зловмисникам інкримінують злочини у складі організованої групи за наступними статтями КК України:
-
Ч. 3 ст. 209 — Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
-
Ч. 3 ст. 212 — Ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.
Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які можуть бути причетні до фінансових махінацій.
Раніше повідомлялося, що У Запоріжжі судитимуть поліцейського, який розстріляв військовослужбовців в нетверезому стані.
