Суддя федерального окружного суду Західного округу Вашингтона Річард Джонс схвалив угоду, досягнуту прокуратурою та криптовалютною біржею Binance. Відповідно до цієї угоди Binance погоджується визнати провину за участь у відмиванні грошей та порушеннях, пов’язаних з обходом введених урядом США санкцій. Binance виплатить штраф у розмірі $4,3 млрд. Протягом п’яти років компанія також перебуватиме під спеціальним наглядом юридичної фірми Sullivan & Cromwell.
Прокуратура звинувачувала Binance у причетності до відмивання грошей, банківському шахрайстві, а також у допомозі Росії та «Хамасу» (визнаний у США терористичною організацією) в обході американських санкцій.
Аналогічні звинувачення були висунуті проти засновника та гендиректора біржі Чанпен Чжао. Binance визнала себе винною і погодилася виплатити близько $4 млрд ще у листопаді. Незабаром після цього пан Чжао оголосив про звільнення з посади.
“Binance отримувала доходи в рамках фінансової системи США і при цьому не грала за її правилами, в результаті злочинці використовували біржу для переказу мільйонів доларів вкрадених коштів і нелегальних доходів”, – йдеться у рішенні суду. Повідомляється, що це найбільший штраф, колись накладений на бізнес, що спеціалізується на платіжних послугах.
Раніше повідомлялося, що Binance вирішила припинити співпрацю з Advanced Cash.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.