У Запоріжжі перед судом постануть учасники організованої злочинної групи, що розробила міжнародну шахрайську схему з використанням криптовалюти. За даними слідства, зловмисники діяли під прикриттям «допомоги» громадянам ЄС у поверненні втрачених інвестицій із криптовалютних бірж. Насправді ж — привласнювали кошти, використовуючи методи соціальної інженерії та технічні засоби для маскування своєї діяльності.
▪️ Суть злочинної схеми
Організатором виявився мешканець Запоріжжя, який створив псевдофінансові кол-центри, орендував офіси, закупив комп’ютерне обладнання та залучив трьох «операторів». Злочинці через інтернет знаходили потенційних жертв серед мешканців країн ЄС, які раніше вкладали кошти у криптовалюту.
Представляючись співробітниками авторитетних фінансових установ або регуляторів, шахраї обіцяли повернути клієнтам їхні втрачені інвестиції — звісно, за «невелику комісію» в розмірі від 1 000 до 5 000 доларів. Для переконливості жертв просили встановити електронний гаманець і перерахувати гроші для «конвертації в криптовалюту». Після цього зв’язок обривали.
▪️ Як працювали злочинці
Група діяла професійно й технічно грамотно. Вони:
- використовували бази даних інвесторів, придбані в DarkNet;
- застосовували програмне забезпечення для підміни номера телефону та анонімізації IP-адрес;
- перераховували отримані кошти на підконтрольні криптогаманці, звідки переказували активи у вигляді цифрової валюти.
Міжнародний характер діяльності ускладнив розслідування, але не зупинив правоохоронців.
У березні минулого року відбулася масштабна спецоперація, в результаті якої трьох учасників схеми було затримано. Обшуки провели за місцями проживання підозрюваних та в приміщеннях кол-центрів на території Запорізької, Харківської та Дніпропетровської областей.
У ході слідчих дій правоохоронці вилучили комп’ютери, SIM-карти, чорнову документацію, готівку та криптогаманці. Також виявлено незаконну зброю, що стала підставою для додаткового кримінального провадження.
⚖️ Суд і кваліфікація
Чотирьом фігурантам справи оголошено підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
ч. 4, 5 ст. 190 — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою;
ч. 2 ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом;
ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю.
Наразі обвинувальний акт щодо двох чоловіків скеровано до суду. Щодо ще двох підозрюваних — матеріали виділено в окреме провадження: одного розшукують, інший перебуває у ЗСУ.
Криптовалютна афера, організована з території України, ще раз демонструє небезпеку кіберзлочинності на тлі зростання інтересу до цифрових фінансів. Правоохоронці закликають інвесторів бути обачними, не довіряти обіцянкам повернення втрачених активів без належної перевірки, а будь-які підозрілі пропозиції — одразу повідомляти у поліцію.
