Металлолом, как магнит, «притягивает» мошенников или 422 миллиона украденных из бюджета гривен

Поделиться

В Запорожье ГФС расследует подозрение одного из крупных предприятий в неуплате 442 млн грн налогов на операциях с металлоломом.

Об этом сообщает Запорожское управление Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

В тот раз речь шла почти о 900 миллионах гривен доначислений по налогу на прибыль. Кстати, эта история набрала достаточно широкую общественную огласку. Казалось бы контролирующий орган дал возможность понять, что незаконные сделки с металлоломом не должны иметь место в финансово-хозяйственной деятельности плательщика, особенно крупного. Но… Новое предприятие, новые сделки.

Специалисты Запорожского управления, работая с предприятием, которое, в том числе, имеет отношение и к закупке металлолома, установили явные несоответствия в финансово-хозяйственной деятельности. Предприятие, как обычно, по нулевой ставке НДС закупало у контрагентов металлолом. Однако, оказалось, что лома получено значительно больше, чем имели контрагенты. Аудиторы получили неубедительные объяснения, что лом, кроме основных поставщиков, закупался и у населения. Однако документального подтверждения этим фактам не нашлось.

В ГНИ по месту учета контрагентов-поставщиков были направлены запросы о проведении встречных сверок, а также для сбора доказательной базы было задействовано оперативное управление Офиса крупных плательщиков налогов ГФС. Кроме того, направлены соответствующие запросы и в Главный сервисный центр МВД Украины относительно права собственности на отдельные транспортные средства и в управление Гоструда относительно выдачи разрешений на выполнение определенных работ. Часть информации на сегодняшний день уже получена

Можно сделать предварительные выводы о том, что как и в аналогичных случаях, учредителями и директорами десятков фирм и предприятий будут одни и те же лица с фиктивным местом регистрации.

422 миллиона гривен – именно столько стоили государству махинации по приобретению металлолома и это только по одному предприятию.

Мероприятия по отработке этого направления продолжаются.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Поделиться

Добавить комментарий

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.