Чжао

Засновника та екс-главу найбільшої криптобіржі Binance Чанпена Чжао засуджено до чотирьох місяців тюремного ув'язнення в США, пише The Wall Street Journal. У листопаді Мін'юст США звинуватив його у відмиванні грошей та порушенні санкцій. Сторона звинувачення наполягала на трирічному тюремному терміні, захист на домашньому арешті. Чанпен Чжао визнав провину. Він погодився виплатити $50 млн. штрафу. На судове засідання він добровільно приїхав із ОАЕ до США, де йому одразу ж закрили виїзд. За даними слідства, Чанпен Чжао порушив закон про банківську таємницю. Крім того, під його керівництвом через Binance пройшло понад 1,5 млн переказів на суму $900 млн на фінансування тероризму та іншу незаконну діяльність. Частина транзакцій також порушила режим санкцій. Захист підсудного наставив, що він прибув до суду добровільно. Ще одним аргументом адвокатів був той факт, що з його подання криптобіржа пішла на угоду з американською владою, а сам він більше не керує Binance. Раніше в аналогічних судових процесах суд не обирав запобіжний захід у вигляді тюремного ув'язнення, включаючи кейс з криптобіржею BitMEX (співзасновник біржі Артур Хейс отримав два роки умовно у справі про відмивання грошей). У жовтні минулого року The Wall Street Journal повідомляла, що бойовики палестинського руху «Хамас» у період із серпня 2021 року по червень 2023-го отримали $41 млн у криптовалютах. У листопаді Чанпен Чжао оголосив, що йде у відставку. Пізніше Binance визнала, що не змогла запобігти переказу коштів бойовикам. Біржа зрештою погодилася заплатити штраф у розмірі $4,3 млрд. Раніше повідомлялося, що Клієнти найбільшої криптобіржі за день вивели з неї понад мільярд доларів.

Суд у США засудив екс-главу Binance Чжао на чотири місяці в’язниці

Tesla збільшила продажі у третьому кварталі 2025 року, але попереду — складні часи

Зубков забив перший гол за «Трабзонспор», Сікан заробив пенальті у матчі чемпіонату Туреччини

Дрони вразили нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ – КІНЕФ знову під ударом

Шатдаун у США може зірвати постачання зброї для України — Telegraph

У Запоріжжі затримали організовану групу наркозбувачів: вилучено 16 кг канабісу

Google показала рекордне зростання акцій з 2005 року: капіталізація перевищила $3 трлн

Криптовалюта в Україні 2025: Від Збереження до Переказів — Топ Монет, Бірж та Правові Зміни

Tesla збільшила продажі у третьому кварталі 2025 року, але попереду — складні часи

Зубков забив перший гол за «Трабзонспор», Сікан заробив пенальті у матчі чемпіонату Туреччини

Дрони вразили нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ – КІНЕФ знову під ударом

Шатдаун у США може зірвати постачання зброї для України — Telegraph

У Запоріжжі затримали організовану групу наркозбувачів: вилучено 16 кг канабісу

Google показала рекордне зростання акцій з 2005 року: капіталізація перевищила $3 трлн

Криптовалюта в Україні 2025: Від Збереження до Переказів — Топ Монет, Бірж та Правові Зміни

Уряд запускає онлайн-сплату податків та стягнення боргів через «Дію»

Meta застосує розпізнавання облич для захисту акаунтів знаменитостей

У Запоріжжі відновлюють п’ятиповерхівку після ворожих обстрілів: роботи тривають

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.