кіберзлочинність

У Запоріжжі перед судом постануть учасники організованої злочинної групи, що розробила міжнародну шахрайську схему з використанням криптовалюти. За даними слідства, зловмисники діяли під прикриттям «допомоги» громадянам ЄС у поверненні втрачених інвестицій із криптовалютних бірж. Насправді ж — привласнювали кошти, використовуючи методи соціальної інженерії та технічні засоби для маскування своєї діяльності. ▪️ Суть злочинної схеми Організатором виявився мешканець Запоріжжя, який створив псевдофінансові кол-центри, орендував офіси, закупив комп’ютерне обладнання та залучив трьох «операторів». Злочинці через інтернет знаходили потенційних жертв серед мешканців країн ЄС, які раніше вкладали кошти у криптовалюту. Представляючись співробітниками авторитетних фінансових установ або регуляторів, шахраї обіцяли повернути клієнтам їхні втрачені інвестиції — звісно, за «невелику комісію» в розмірі від 1 000 до 5 000 доларів. Для переконливості жертв просили встановити електронний гаманець і перерахувати гроші для «конвертації в криптовалюту». Після цього зв'язок обривали. ▪️ Як працювали злочинці Група діяла професійно й технічно грамотно. Вони: використовували бази даних інвесторів, придбані в DarkNet; застосовували програмне забезпечення для підміни номера телефону та анонімізації IP-адрес; перераховували отримані кошти на підконтрольні криптогаманці, звідки переказували активи у вигляді цифрової валюти. Міжнародний характер діяльності ускладнив розслідування, але не зупинив правоохоронців. Читайте також: В Запоріжжі затримали шахраїв, які заволоділи грошами громадян на понад 9,5 млн грн. У березні минулого року відбулася масштабна спецоперація, в результаті якої трьох учасників схеми було затримано. Обшуки провели за місцями проживання підозрюваних та в приміщеннях кол-центрів на території Запорізької, Харківської та Дніпропетровської областей. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили комп’ютери, SIM-карти, чорнову документацію, готівку та криптогаманці. Також виявлено незаконну зброю, що стала підставою для додаткового кримінального провадження. ⚖️ Суд і кваліфікація Чотирьом фігурантам справи оголошено підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 4, 5 ст. 190 — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою; ч. 2 ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом; ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю. Наразі обвинувальний акт щодо двох чоловіків скеровано до суду. Щодо ще двох підозрюваних — матеріали виділено в окреме провадження: одного розшукують, інший перебуває у ЗСУ. Криптовалютна афера, організована з території України, ще раз демонструє небезпеку кіберзлочинності на тлі зростання інтересу до цифрових фінансів. Правоохоронці закликають інвесторів бути обачними, не довіряти обіцянкам повернення втрачених активів без належної перевірки, а будь-які підозрілі пропозиції — одразу повідомляти у поліцію.

Масштабна криптовалютна афера: У Запоріжжі судитимуть організаторів міжнародної злочинної схеми

Обстріли Запорізької області: Під ударами РФ Веселянка, Григорівка та Малокатеринівка

Туреччина занепокоєна після атаки СБУ на російські танкери в Чорному морі

OpenAI готує рекламу у ChatGPT: нові функції в бета-версії Android

Україна вдруге перемогла у кваліфікації ЧС-2027 з баскетболу: впевнена гра проти Данії та боротьба за лідерство у групі

Зеленський оголосив два нові санкційні пакети проти Росії: удар по нафтовому сектору та виробникам дронів

Переговори у Флориді: з чим повертається українська делегація та що відомо про оновлений мирний план США

«Вперше за 70 років»: Європа втрачає довіру до США й готується самостійно стримувати Росію — Bloomberg