НБУ | Страница 8 из 8 | Запорізькі Вісті

Національний банк вирішив закрити ще один український банк – Конкорд. 1 серпня 2023 року він ухвалив рішення №265-рш про відкликання у цієї структури ліцензії, яке опублікувала прес-служба регулятора. НБУ звинуватив Конкорд у неодноразових порушеннях правил фінансового моніторингу, які структура вже отримувала штрафи від регулятора. Джерела «Країни» повідомили, що цей банк викрили в тих же провинах, що й скандально відомий Айбокс Банк, звинувачений у неправильній ідентифікації/фінмоніторингу клієнтів та партнерів — насамперед представників грального бізнесу, які працювали без відповідних ліцензій та не сплачували профільні податки. Конкорд — не дуже великий банк у Дніпрі: з активами 4,8 млрд грн на 1 червня 2023 року посідав у рейтингу Нацбанку 35 місце з 65, що діяли в нашій країні. З початку року вони у нього скоротилися на 18% (були 5,9 млрд грн), і складалося відчуття згортання бізнесу. Акціонери не нарощували свої вкладення у структуру, і статутний капітал Конкорд Банку зберігався на рівні 450 млн. грн. Загальний розмір власного капіталу за рахунок заробітків минулих років зріс на 12% і досяг 835 млн грн, а його поточний прибуток (за 5 місяців 2023-го) становив 93,2 млн грн. За офіційною інформацією НБУ, Конкорд належить двом родичкам Олені та Юлії Сусідкам, прописаним у Дніпрі. Хоча дехто пов'язує цю структуру з ім'ям дніпровського олігарха Ігоря Коломойського, а Сусідок назвали номінальними власницями. Банк має 14 відділень, він обслуговує 269 тис. вкладників, у яких на 1 липня 2023 року було на рахунках 1,1 млрд грн — у цій сумі, за оцінкою НБУ, має відбутися виплата постраждалим вкладникам. Фонд гарантування вкладів фізосіб зобов'язаний виплатити людям усі кошти через 100% гарантію за депозитами, яка діє в Україні під час військового стану. Останніми роками Національний банк активно карав Банк Конкорд саме через порушення у сфері фінансового моніторингу. Письмове попередження та штраф у 60,4 млн грн було виписано структурі у червні 2022 року. І ще один менший штраф (на 400 тис. грн) НБУ йому виставив уже в травні 2023-го. Карали Конкорд і за інші провини, оскільки у його офіційній звітності станом на 1 червня цього року повідомлялося, що сукупно банк сплатив за 5 місяців різні штрафи на 1,9 млн грн. Конкорд став другим банком, прикритим Нацбанком у 2023 році, першим на початку березня став Айбокс Банк. У 2022 році НБУ закрив 5 банківських установ: Банк Форвард, Банк Січ, Мегабанк, а також Промінвестбанк та Міжнародний резервний банк (колишній Сбєрбанк) із російськими акціонерами.

НБУ (Сторінка 8)

НБУ закрив в Україні ще один банк за фінмоніторинг – Конкорд з Дніпра

Українські банки згортають кредитування населення та бізнесу, переключаючись на депозитні сертифікати НБУ

НБУ: Настроения бизнеса ухудшились из-за обстрелов энергетики и доходов населения

Глава НБУ подал в отставку

НБУ: Печатать гривны больше нельзя, нужно искать выход

В НБУ спрогнозировали на осень пик пик инфляции и потери от «Дельты»

Дело ПриватБанка: ГБР проверяет возможную причастность Гонтаревой и Рожковой

ЄС розглядає спільний борг для підтримки України через заморожені активи РФ

Біткойн уперше за сім місяців опустився нижче $90 000: причини падіння та перспективи

Уряд Німеччини скорочує соцвиплати українським біженцям: нові правила з 1 квітня 2025

НБУ спростував чутки про купюру 5000 грн: відео з “новою банкнотою” — макет

Добровільне медстрахування 2025: які поліси обирають українці та корпоративні тренди

Вартість відбудови будинку на Соборному 44 зросла до понад 180 млн грн

«Не міг заснути»: хет-трик Перрота і гол на 90+6 вивели Ірландію у плейоф ЧС-2026