Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про масштабну фінансову аферу, пов’язану з виведенням коштів із Росії через банківську систему його країни. За словами глави держави, через один із казахстанських банків було «прокручено» понад 7 трильйонів тенге — це майже 14 мільярдів доларів США.
Про це Токаєв повідомив під час наради, присвяченої боротьбі з фінансовими злочинами. Він прямо не назвав країну, з якої походили гроші, але недвозначно натякнув, що йдеться саме про Росію.
«З точки зору закону, економіки і навіть політики — це обурливий факт. На жаль, подібних схем у нас досі чимало», — заявив президент Казахстану.
За даними журналістів, заява пролунала на тлі посилення фінансового контролю щодо громадян РФ, які масово відкривали рахунки в казахстанських банках дистанційно після запровадження міжнародних санкцій проти Росії.
- Читайте також: Країни Центральної Азії пообіцяли ЄС співпрацювати у боротьбі з обходом антиросійських санкцій
Саме через такі схеми, за оцінками влади, і здійснювалося масштабне відмивання грошей та виведення капіталів з РФ в обхід санкційних обмежень.
Починаючи з 2024 року, Казахстан поступово закручує гайки:
- заборонено дистанційну видачу ІПН,
- частину раніше виданих номерів анульовано,
- банківське обслуговування нерезидентів суттєво посилене,
- контроль за фінансовими операціями значно жорсткіший.
У 2025 році ці обмеження були ще більше розширені, що свідчить про спробу Астани дистанціюватися від схем обходу санкцій та тіньових фінансових потоків із Росії.
На тлі цього Казахстан уже відкрив сотні кримінальних проваджень, пов’язаних як із фінансовими махінаціями, так і з участю своїх громадян у війні на боці РФ.
