У Дніпрі правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, внаслідок якої клієнтів банків ошукали більш як на 50 мільйонів гривень. Про це 22 грудня повідомив Департамент кіберполіції Національної поліції України.
За даними слідства, до злочинної діяльності було залучено семеро мешканців Дніпра, серед яких — керівник одного з банківських відділень та два приватні виконавці. Угруповання діяло у змові, використовуючи підроблені судові рішення та фіктивні нотаріальні виконавчі написи.
Як працювала схема
Слідчі встановили, що керівник банківського відділення передавав спільникам конфіденційну інформацію про рахунки клієнтів. На підставі цих даних приватні виконавці виготовляли фальшиві документи про нібито існуючі борги громадян.
Надалі зловмисники ініціювали виконавчі провадження, накладали арешти на майно та рахунки, після чого незаконно списували кошти з банківських рахунків потерпілих.
«Дропи» та обготівкування коштів
Викрадені гроші переказували на підконтрольні банківські картки, оформлені на підставних осіб — так званих «дропів» або «грошових мулів». Після цього кошти обготівковували.
Правоохоронці задокументували щонайменше 11 епізодів протиправної діяльності, а загальна сума збитків перевищила ₴50 млн.
Обшуки та вилучене майно
У межах розслідування було проведено 15 обшуків — за місцями проживання та роботи підозрюваних, у їхніх автомобілях, а також у квартирах дропів. Під час слідчих дій вилучили:
- комп’ютерну техніку;
- майже 20 мобільних телефонів;
- чотири автомобілі;
- банківські картки;
- близько 320 тисяч гривень та понад 20 тисяч доларів готівкою;
- підроблені документи з державними реквізитами.
Покарання
Усім затриманим оголосили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У Нацполіції зазначили, що викриття схеми стало можливим, зокрема, завдяки співпраці з представниками банківського сектору.
Раніше повідомлялося, що Шахраї викрали у блогерки понад 6 мільйонів гривень через фейковий monobank-чат: у банку відреагували.
