У Запорізькій області поліцейські викрили масштабну схему привласнення гуманітарних коштів, через яку було розтрачено щонайменше 1 млн грн благодійних ресурсів. За даними управління стратегічних розслідувань та слідчих обласної поліції, 28-річний мешканець сусідньої області організував злочинну групу та залучив до неї двох знайомих.
Учасники схеми шукали в Запоріжжі людей, на яких реєстрували фіктивних фізичних осіб-підприємців без наміру вести реальну господарську діяльність. Ці ФОПи використовувалися як формальні отримувачі гуманітарних коштів.
Під виглядом благодійної ініціативи організатори звернулися до відомої міжнародної гуманітарної організації та отримали понад 17 млн гривень на закупівлю техніки, канцелярських товарів і проведення заходів для дітей. Насправді жодні товари чи послуги не були поставлені. Кошти переводили на рахунки новостворених ФОПів частинами по 200 тисяч гривень, після чого їх знімали готівкою та ділили між учасниками схеми.
У ході документування злочинної діяльності правоохоронці встановили: фіктивні операції вже призвели до розтрати щонайменше 1 млн гривень, які згодом були легалізовані.
Щоб запобігти подальшому виведенню грошей, поліцейські оперативно звернулися до суду. На рахунки громадської організації, через які здійснювалися операції, накладено арешт — там перебувало 10,3 млн гривень.
На основі зібраних доказів слідчі спільно із Запорізькою обласною прокуратурою повідомили трьом учасникам про підозру:
- організатору — за ч. 3 ст. 201-2 ККУ;
- директору громадської організації — за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2;
- одному з підприємців — за ч. 3 ст. 201-2 та ч. 1 ст. 209 (відмивання доходів).
Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі судитимуть організаторів схеми з привласнення квартир померлих.
