В Запоріжжі затримали банду шахраїв які виманювали гроші в громадян

Сall-центр діяв на території Запоріжжя з лютого до вересня 2022 року. Шахраї телефонували громадянам, представлялись працівниками державних і банківських установ та реалізовували різноманітні шахрайські схеми з ціллю заволодіти грошима постраждалих. 

Аферистам вдалося ошукати як мінімум 15 осіб на загальну суму понад 3 мільйони гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що організатором злочинного угруповання є 49-річна мешканка Запоріжжя.

До фінансових махінацій вона залучила ще п’ятьох поплічників. Жінка розподілила між працівниками функції, контролювала виконання поставлених завдань, а також особисто брала участь у вчиненні злочинів та розподіляла кошти, отримані шахрайським шляхом.

Працював call-центр в умовах суворої конспірації з дотриманням пропускного режиму, встановлених правил поведінки, «робочого» графіку та дисципліни. Адреси розташування «call-центру» періодично змінювалися.

Потерпілими від злочинних дій аферистів стали клієнти однієї з торгівельних організацій, яка в період з 2010 до 2018 року реалізовувала різноманітне медичне приладдя та медикаменти. Її клієнтська база потрапила до рук злочинців. Головним завданням було виявити «фінансово цікавих» громадян та під час телефонної розмови переконати у тому, що людина розмовляє з представником «виконавчої служби», «казначейства», «банківської установи», «фінансового моніторингу України» тощо. Громадянам повідомляли, що вони стали жертвами шахрайства, але злодії викриті і держава в інтересах потерпілих подає цивільні позови. Для отримання грошової компенсації необхідно сплатити відповідні обов’язкові платежі.

У результаті досудового розслідування встановлено, що за пів року від потерпілих на підконтрольні банківські рахунки керівниці злочинної організації надійшло понад 3 мільйони гривень.

У ході санкціонованих обшуків за місцями мешкання підозрюваних та в приміщенні call-центру було вилучено мобільні телефони, сім-бокси, сім-карти, стартові пакети мобільних операторів, комп’ютерну техніку, чорну бухгалтерію та майже 50 тисяч гривень, понад 4 тисячі доларів та понад 400 євро готівкою.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років та конфіскацією майна.

Читайте також

На Хортиці виявили стихійне звалище: влада має ліквідувати до 8 серпня

У Запоріжжі змінять тривалість комендантської години

Атака «шахедів» у Запоріжжі: влада повідомила про пожежі та одного постраждалого

Пожежа на Шевченківському: Горить квартира на 9-му поверсі, – ВІДЕО