В Запорожье прекращена деятельность конвертационного центра, который оказывал предприятиям  услуги по минимизации уплаты налогов

Поделиться

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области совместно с работниками СБУ под ликвидировали конвертационный центр, деятельность которого распространялась на территорию региона, а также городов Харькова, Киева, Днепра, Одессы и Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Запорожской области.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205 УК Украины оперативники разоблачили преступную группировку, члены которой оказывали предприятиям  услуги по минимизации уплаты налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС и дальнейшей легализации денежных средств.

Для прикрытия своей противоправной деятельности фигуранта зарегистрировали на подконтрольных лиц, фактически непричастных к финансово – хозяйственной деятельности, ряд фиктивных предприятий. На счета этих компаний предприятия перечисляли безналичные средства в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего они конвертировались с помощью чековых книжек в наличные и возвращались за исключением 12-14%, которые служили денежным вознаграждением за предоставленные услуги.

В течение 2016-2018 годов общий оборот проконвертированных средств составил около 200 млн. грн. На основании постановлений суда проведено 14 обысков в теневом офисе, по адресам проживания участников “конверта” и в их автомобилях.

В результате изъято 14 печатей фиктивных компаний, компьютерная техника, мобильные телефоны и бухгалтерские документы. Кроме того, наложен арест на 1,2 млн. грн., находящихся на банковских счетах подконтрольных предприятий и на лимит по НДС на общую сумму 2,2 млн. грн.

Продолжаются следственные действия. 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Поделиться

Добавить комментарий

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.