Служба безопасности Украины пресекла деятельность конвертационного центра в Запорожье, через который обналичили более 100 миллионов гривен, — сообщает пресс-служба ведомства.
В силовом ведомстве уточнили, что организовали незаконный бизнес двое жителей Запорожья в 2018 году.
Они оказывали «услуги» по минимизации налоговых платежей и обналичиванию денежных средств путем проведения фиктивных финансовых операций.
Клиентами «конторы» были более 50 частных компаний и несколько государственных предприятий Запорожья и области.
Во время обыска сотрудники СБУ изъяли 600 000 гривен и 15 000 евро, печати фиктивных предприятий и «черную» бухгалтерию.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
