Британська влада підозрює, що російські громадяни можуть займатися відмиванням доходів, незаконно отриманих в результаті війни в Україні, через приватні компанії, що їм належать, зареєстровані в Сполученому Королівстві.
Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на власні – неназвані, але добре поінформовані – джерела.
Компанії з обмеженою відповідальністю, що належать приватникам-іноземцям, після проходження реєстрації та внесення до офіційного британського реєстру лише зрідка піддаються фінансовим перевіркам, причому досить поверховим.
Наприклад, одна з компаній, згаданих Bloomberg, зареєстрована за адресою офісу в Лондоні і перебуває в судових реєстрах як власник зерновоза. Це судно, ймовірно, використовується для незаконного вивезення зерна з України та обходу міжнародних санкцій. Останніми місяцями судно неодноразово проходило через Чорне море.
Троє нинішніх та колишніх співробітників компанії є громадянами Росії та вказали свої російські домашні адреси. Ні вони, ні компанія, схоже, не ведуть жодної діяльності в Лондоні, пише Bloomberg. Санкції проти компанії обговорювалися, але так і не запровадили.
Хоча після вторгнення в Україну Британія і ввела щодо багатьох російських компаній та приватних осіб санкції, багаторічні зусилля британської влади щодо залучення іноземних капіталів призвели до того, що фінансова система країни пронизана підставними компаніями та іншими непрозорими структурами, стверджують джерела агентства.
“Я не сумніваюся, що британські компанії, створені кілька років тому іноземними громадянами, зараз причетні до розграбування України”, – сказав Bloomberg Олівер Буллоу, автор книги про глобальні схеми відмивання грошей.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.