Гроші | Страница 118 из 281 | Запорізькі Вісті

Сall-центр діяв на території Запоріжжя з лютого до вересня 2022 року. Шахраї телефонували громадянам, представлялись працівниками державних і банківських установ та реалізовували різноманітні шахрайські схеми з ціллю заволодіти грошима постраждалих. Аферистам вдалося ошукати як мінімум 15 осіб на загальну суму понад 3 мільйони гривень. Під час досудового розслідування встановлено, що організатором злочинного угруповання є 49-річна мешканка Запоріжжя. До фінансових махінацій вона залучила ще п’ятьох поплічників. Жінка розподілила між працівниками функції, контролювала виконання поставлених завдань, а також особисто брала участь у вчиненні злочинів та розподіляла кошти, отримані шахрайським шляхом. Працював call-центр в умовах суворої конспірації з дотриманням пропускного режиму, встановлених правил поведінки, «робочого» графіку та дисципліни. Адреси розташування «call-центру» періодично змінювалися. Потерпілими від злочинних дій аферистів стали клієнти однієї з торгівельних організацій, яка в період з 2010 до 2018 року реалізовувала різноманітне медичне приладдя та медикаменти. Її клієнтська база потрапила до рук злочинців. Головним завданням було виявити «фінансово цікавих» громадян та під час телефонної розмови переконати у тому, що людина розмовляє з представником «виконавчої служби», «казначейства», «банківської установи», «фінансового моніторингу України» тощо. Громадянам повідомляли, що вони стали жертвами шахрайства, але злодії викриті і держава в інтересах потерпілих подає цивільні позови. Для отримання грошової компенсації необхідно сплатити відповідні обов’язкові платежі. У результаті досудового розслідування встановлено, що за пів року від потерпілих на підконтрольні банківські рахунки керівниці злочинної організації надійшло понад 3 мільйони гривень. У ході санкціонованих обшуків за місцями мешкання підозрюваних та в приміщенні call-центру було вилучено мобільні телефони, сім-бокси, сім-карти, стартові пакети мобільних операторів, комп’ютерну техніку, чорну бухгалтерію та майже 50 тисяч гривень, понад 4 тисячі доларів та понад 400 євро готівкою. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років та конфіскацією майна.

Гроші (Сторінка 118)

В Запоріжжі затримали банду шахраїв які виманювали гроші в громадян

В Украине растет спрос на ремонт металлопластиковых окон

Стала відома середня зарплата на «Укрзалізниці» за підсумками 2022 року

С первой попытки. 18-летняя канадка выиграла в лотерею $36 млн

Рост цен: чего ожидать в 2023 году

Помощь украинцам за границей сокращается

С 1 февраля 2023 года меняется алгоритм выплат внутренне перемещенным лицам

В Украине окончательно монетизировали субсидии

Бойцам ВСУ урежут ежемесячные доплаты в 30 тысяч гривен: кого это касается?

Деньги Абрамовича за продажу “Челси” перечислят в благотворительный фонд для Украины. Речь о 2.6 млрд евро

Spotify назвав найпопулярніших артистів і пісні 2025 року: хто очолив рейтинги

Запорізька область витратила 1,2 млрд грн на підземні школи

Гуляйполе під загрозою: російський наступ на Запоріжжя посилюється

ЄС розпочинає антимонопольне розслідування щодо Meta через ШІ у WhatsApp

Сирський про оборону Покровсько-Мирноградської агломерації: ситуація залишається складною

Медведєв знову погрожує ЄС війною через плани використати заморожені активи РФ для України

Лоукости готуються до стрімкого повернення в Україну після відкриття неба — FT