Швейцарський банк Credit Suisse погодився виплатити $511 млн і визнати провину у сприянні клієнтам зі США у приховуванні понад $4 млрд від податкових органів. Про це повідомив Мін’юст США, зазначивши, що кредитна організація порушила угоду 2014 року, укладену з аналогічних підстав.
UBS, який поглинув Credit Suisse у 2023 році, заявив, що дочірня структура банку виплатить два штрафи – $372 млн за підготовку хибних податкових декларацій і $139 млн у рамках угоди про припинення кримінального переслідування. Остання стосується рахунків американських клієнтів у сінгапурській філії Credit Suisse.
«UBS не брав участі у зазначених діях і не приймає ухилення від податків», – підкреслили у банку, нагадавши про свою мирову угоду з владою США на $780 млн у 2009 році в рамках схожої справи.
За даними Мін’юсту США, Credit Suisse допомагав клієнтам приховувати активи та доходи не менш як через 475 офшорних рахунків.
“Співробітники банку фальсифікували документи, оформляли фіктивні пожертвування та обслуговували рахунки на $1 млрд без перевірки податкової відповідності”, – зазначили у відомстві.
Розслідування тривало кілька років і виявило, що Credit Suisse продовжив незаконні практики після угоди 2014 року, коли банк уже виплатив $2,6 млрд — рекордну суму для кримінальних справ у США. Загальна сума активів, прихованих через сінгапурські рахунки в 2014–2023 роках, перевищила $2 млрд. Влада США зазначає, що розслідування почалося після заяв колишніх співробітників Credit Suisse.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.