Колишньому міністру енергетики Герману Галущенку повідомили про підозру у межах кримінального провадження, відомого як справа «Мідас». Про це інформує Національне антикорупційне бюро України.
За даними слідства, ексурядовця підозрюють за ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній організації) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).
Схема з іноземним фондом
Слідство встановило, що у лютому 2021 року на острові Ангілья було зареєстровано інвестиційний фонд, який мав залучити близько 100 млн доларів. Фонд, за версією правоохоронців, використовували для легалізації коштів.
Як повідомляє НАБУ, серед так званих «інвесторів» була родина Германа Галущенка. Для приховування участі було створено дві компанії на Маршаллових Островах, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей посадовця.
За даними слідства, кошти перераховувалися на рахунки фонду у трьох швейцарських банках.
Обсяги коштів та підозрювані операції
У НАБУ заявляють, що за період перебування Галущенка на посаді злочинна організація могла отримати понад 112 млн доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.
Частину цих коштів, за версією слідства, легалізували через фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та інвестиції у фонд.
Встановлено, що на рахунки фонду, пов’язані з родиною ексміністра, перерахували понад 7,4 млн доларів. Окремо 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро було видано готівкою або перераховано напряму у Швейцарії.
За інформацією слідства, частину коштів витратили на оплату навчання дітей у швейцарських закладах освіти та розмістили на банківських рахунках.
Затримання
За даними джерел, у ніч на 15 лютого співробітники НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали Галущенка під час спроби перетину державного кордону.
Офіційна позиція підозрюваного або його захисту станом на момент публікації не оприлюднена.
Розслідування триває.
