Бюджет Украины недополучил 4 млн грн из-за “семейного бизнеса” коллаборанта Балицкого

Так называемого “губернатора Запорожской области” и его сына, основателя предприятий на временно оккупированной территории АР Крым и РФ, разоблачили в незаконных сделках, повлекших ущерб бюджету Украины более чем на 4 млн грн. Открыты уголовные производства.

Об этом сообщается на сайте Бюро экономической безопасности Украины.

Сотрудники БЭБ Украины установили факты уклонения от уплаты налогов и легализации имущества преступным путем в особо крупных размерах.

“Один из фигурантов уголовного производства (сын Балицкого), в период 2014 – 2019 годов скрыл доход в сумме около 22,5 млн грн. За эти средства он покупал недвижимость, не имея официальных доходов, и увеличил стоимость доли в уставном капитале одного из обществ. Основной вид деятельности этой компании – предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества”, – говорится в сообщении.

Кроме того, нарушитель не подавал за период 2011-2021 годов налоговые декларации с указанием источников получения средств, за счет которых могли осуществляться операции по приобретению и передаче объектов недвижимого имущества.

Общество зарегистрировало право собственности на 30 объектов недвижимого имущества. Из них 16 объектов зарегистрировано за период владения нарушителем 50% долей в уставном капитале этого общества.

Использовав такую ​​схему, он уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора в сумме более 4 млн. грн.

В целях легализации незаконно полученных средств и имущества, младший Балицкий передал отцу право собственности на 50% доли уставного капитала общества.

Детективы БЭБ осуществляют досудебное расследование по нескольким уголовным производствам по признакам совершения правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) и ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

В марте 2022 года, после начала широкомасштабной агрессии российской федерации, Евгений Балицкий добровольно согласился на сотрудничество с террористическим режимом российской федерации и был назначен “губернатором Запорожской области”, а впоследствии “председателем российской оккупационной военной администрации”.

Читайте також

Міністр фінансів України: без допомоги Заходу бюджету загрожує дірка на $29 млрд

Семья запорожского нардепа скупает рестораны в аннексированном Крыму

Бюджет Запорожья с дефицитом 500 млн. Буряк поблагодарил депутатов за работу

По-Буряковски! На проведение полумарафона в Запорожье потратили 402 тысячи бюджетных гривен