Постер фильма “Оффшор 95” с намеком на роль народного президента, которую в сериале “Слуга народа” сыграл Владимир Зеленский.
“Студия Квартал 95”, которую возглавлял Владимир Зеленский, могла создать сеть оффшоров в период 2012-2019 годов, чтобы избежать уплаты налогов в Украине, говорится в расследовании “Следствие-Инфо”, что является частью Pandora Papers. Эти фирмы могли получать десятки миллионов долларов от Игоря Коломойского.
Происхождение и назначение этих денег нужно расследовать в отношении к возможного незаконного вывода денег из “Приватбанка”, убеждены авторы расследования.
Премьерный показ их фильма-расследования “Оффшор 95” состоялся в помещении Малой оперы в Киеве 3 октября.
За несколько часов до события директорция этого коммунального учреждения сообщила журналистам, что там происходит ремонт и нет света. Итак показ нужно было переносить, несмотря на уже подписанное соглашение и внесенную оплату.
В СМИ появилась информация о том, что чиновникам КГГА якобы позвонил представитель СБУ с требованием отказать в локации.
В СБУ отрицают любую свою причастность к отмене премьерного показа фильма. Там назвали “манипулятивными” попытки объяснить организационные проблемы якобы давлением этой спецслужбы.
В конце концов, фильм все-таки показали в стенах Малой оперы. Ее руководство изменило свое мнение после вмешательства руководства департамента культуры КГГА.
О чем Pandora Papers
Pandora Papers – это совместный проект более 600 журналистов-расследователей из 117 стран мира, который раскрывает секретную финансовую деятельность 35 нынешних и бывших мировых лидеров, а также более 330 чиновников и знаменитостей в 90 странах мира.
Для сокрытия финансовых операций фигуранты расследования использовали фирмы, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях. Это позволяет избегать уплаты налогов, подотчетности, накапливать состояние и в отдельных случаях – выводить и отмывать незаконно полученные средства.
От Украины в работе над этими файлами присоединились журналисты из агентства “Следствие-Инфо”.
Авторы расследования исследовали 11,9 миллиона конфиденциальных файлов, полученных с утечки информации. Это документы принадлежат 14 фирмам-регистраторам оффшоров, то есть официальных провайдеров юридических услуг для компаний.
Одним из государственных руководителей, упоминаемых в оффшорных документах по 2012-2020 годы, оказался и президент Украины Владимир Зеленский. В обнародованных украинскими журналистами документах говорится о финансовых трансакциях оффшорной сети студии “Квартал-95” 2012-2019 годов.
Документы Pandora Papers дают представление о деятельности 14-ти мировых провайдеров – юридических компаний, которые создавали, управляли и держали в тени финансовую активность оффшорных компаний в таких юрисдикциях как Британские Виргинские острова, Белиз, Кипр и даже остров Самоа.
Не меньшую роль в поддержании теневой экономики играют и клиенты международных юридических компаний. Речь идет о самых влиятельных людей мира – президентах, премьер-министрах, депутатвх и даже членов королевских семей.
“Квартал оффшоров”
Полученные журналистами документы юридических фирм-регистраторов оффшоров свидетельствуют, что в 2012 году, еще до избрания президентом, Зеленский и его партнеры зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре.
В центре сети находилась фирма Maltex Multicapital Corp. Согласно документам утечки, Maltex была поровну поделена между оффшорами Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефирами, соучредителями “95-го квартала”, и сценаристом и режиссером продуктов студии Андрея Яковлева.
Конечные владельцы оффшорной сети бизнеса будущего президента, как следует из Pandora Papers, могли быть скрыты.
Согласно документов, на которые ссылаются журналисты, за 3 недели до первого тура президентских выборов 2019 свою долю в 25% в Maltex Зеленский безвозмездно передал своему бизнес-партнеру и первому помощнику Шефиру.
Он не является государственным служащим, а следовательно не должен отчитываться о своих доходах публично и не заполнять ежегодную декларацию о доходах.
В расследовании фигурирует фирма Davegra Limited Ивана Баканова, друга детства Зеленского, экс-юриста “95-го квартала” и нынешнего главы СБУ. Именно она была номинальным держателем Maltex Multicapital Corp. Компания Баканова сохраняла трастовую декларацию. Это документ, содержащий список реальных бенефициарных владельцев Maltex и размеры их долей в бизнесе.
После назначения на должность главы спецслужбы Баканов передал компанию Андрею Яковлеву.
То есть первое, о чем свидетельствуют Pandora Papers, – это то, что бизнес-структуры Зеленского могли избегать в период 2012-2019 годов уплаты налогов в Украине. А информация об их реальных владельцев была засекречена.
“Защитить свои интересы”
Режиссер и сценарист “Квартала” Андрей Яковлев, руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов и первый помощник президента Сергей Шефир не предоставили комментариев журналистам “Следствия-Инфо”.
Борис Шефир – единственный из списка вероятных владельцев оффшорной сети “95-го квартала”, кто согласился пообщаться с авторами этого расследования.
На вопрос, зачем “Квартала-95” оффшоры, он ответил: “Это вы поставьте нашим законодателям (вопросы), которые такую ситуацию создали, постоянно бизнес под угрозой бандитов, которые приходят к власти. В то время это было очень важно – защитить свои интересы”.
Он сообщил, что за финансовые сделки бизнеса Зеленского отвечал Иван Баканов. По словам Бориса Шефира, все подробности знал именно он, включая тех, кого регистрировали как владельцев офшоров.
По словам Бориса Шефира, за два года президентства своего бывшего бизнес-партнера он закрыл 23 компании. И “этот процесс” продолжается.
Политтехнолог, советник председателя ОП Михаил Подоляк так описал результаты журналистского расследования в комнтарии СМИ:
“Показательно, что журналисты не накопали “вообще ничего за период после инаугурации в 2019 году. Это абсолютно четко свидетельствует о том, что президент Зеленский безупречно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства”, – сказал он.
По его словам, в расследовании говорится о привычной бизнес-практике с 2000-х – первой половины 2010-х, когда предприниматели были вынуждены защищать юридически свой бизнес и средства “от изъятия коррумпированными чиновниками”.
Деньги от Коломойского
В расследовании также говорится о том, что, начиная с 2012 года, оффшоры владельцев и основателей “Квартала-95” якобы получили 40 млн. долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Это происходило в период, когда студия начала сотрудничать с телеканалом “1+1”.
Журналисты приводят документы о перечислении взноса в уставный капитал оффшорной сети “кварталовцев”. Такие операции рассматриваются как инвестиции, а не коммерческий денежный перевод по телепродукт.
Плакат, размещенный во время президентской кампании 2019 года. Оппоненты Зеленского заявляли о его связи с Коломойским. “95-й квартал” получал средства от “1 + 1” за свои телепродукты.
Впрочем, связаны ли эти операции между структурами Коломойского и “95-го квартала” с выводом и отмыванием средств с “Приватбанка”, не известно. Ответы на эти вопросы могут дать расследования правоохранительных органов и показания самих фигурантов.
Достоверными источниками информации по таким делам является также государственные органы финансового мониторинга.
Авторы расследования не располагали данными от Госфинмониторинга Украины. Они ссылаются на собственные источники, которые не раскрывают.
Правоохранительные структуры Украины, США и Великобритании расследуют вероятность масштабных финансовых злоупотреблений бывших владельцев “Приватбанка” Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В частности, речь идет о вероятности вывода ими средств банка через кредиты, выданные связанным с “Приватом” фирмам.
В января 2018 года НБУ сообщил, что расследование американской компании Kroll подтвердило предварительные выводы, что “Приватбанк” был объектом мошеннических действий перед тем, как его национализировали в 2016-м.
По их данным, со счетов банка в целом исчезли 5,5 миллиарда долларов.
Игорь Коломойский тогда заявил, что “это все – один большой фейк”: “Если они покажут, куда и сколько мы забрали, мы готовы это вернуть. Но они этого не сделали”.
“Чистая спекуляция”
На фильм “Оффшор 95” отреагировала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
“Автор пытается намекнуть зрителю, что Офис генпрокурора в определенной степени “притормаживает” расследование дел с орбиты “Приватбанка”. Так, прямо об этом в сюжете не сказано, но запах легко улавливается. Решительно заявляю, что манера, в которой возвышается намек на нашу бездеятельность, – чистая спекуляция “, – написала руководительница генпрокуратуры на своей странице в FB.
Ирина Венедиктова заверила, что лично взяла на себя ответственность сдвинуть с мертвой точки расследование этих уголовных производств.
По ее словам, детективы НАБУ имеют давно информацию о деятельности “Приватбанка” и проверяют ее “под микроскопом”.
Она отреагировала на премьеру: уверяет, что ОГП не тормозит расследование “Приватбанка”. Судя по ее подробных комментариев, фильм она, вероятно, пересмотрела.
Еще один заслуживающий внимания момент расследование Pandora Papers касается документа от 25 апреля 2019 года, подписанного адвокатом бизнес-структур “кварталовцев” Юрием Азаровым. Тогда прошло четыре дня после избрания президентом Украины Зеленского, но официально он еще не вступил в должность.
Расследователи указывают на то, что этот документ предусматривал уплату дивидендов оффшора Film Heritage Limited, который, по их информации, мог быть связан с супругами Зеленских. Получать дивиденды с бизнеса компании могут только ее акционеры.
Владимир Зеленский на тот момент уже передал свою долю Сергею Шефиру. Впрочем, без данных Госфинмониторинга, отслеживающих подозрительные финансовые операции, подтвердить эти предположения расследование не может.
Журналисты также указывают на данные о покупке фирмой Сергея Шефира элитной недвижимости в Лондоне. В расследовании говорится о двух квартирах стоимостью более 5 млн. долларов. Еще одной дорогой квартирой в Лондоне может обладать Андрей Яковлев.
Эксперты по отмыванию средств отмечают, что покупка элитной недвижимости в Лондоне – это один из распространенных способов легализации теневых доходов.
Одновременная связь между лондонскими капиталовложениями “кварталовцев”, Владимиром Зеленским, с одной стороны, и операциями по выводу средств из “Приватбанка”, с другой, в расследовании Pandora Papers не установлена.
Авторы признают, что исчерпывающие ответы на такие вопросы должны дать государственные органы финмониторинга, антикоррупционные расследования, суды и сами фигуранты.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.