На выходных Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности о санкциях в отношении 10 крупнейших контрабандистов Украины.
Санкции предусматривают блокирование счетов и имущества этих людей, ограничения торговых операций, аннулирования или приостановления лицензий и других разрешений.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что этот шаг – только начало: “Дальше на заседаниях СНБО будут рассматриваться следующие вопросы. Эти 300 млрд., которые сегодня принадлежат украинскому народу, они в ближайшее время будут возвращаться”.
300 млрд. гривен – именно в такую сумму оценивают убытки, которые из-за контрабанды получил государственный бюджет.
Рассказываем, что известно о людях, попавших в санкционный список СНБО.
Вадим Альперин
Альперин – вероятно, самый известный из тех, кто упоминается в списке санкций. Это одесский бизнесмен, которого в украинских СМИ иногда называют “крестным отцом контрабанды”. Такую же характеристику к нему в 2019 году использовал Владимир Зеленский.
Бизнесом Альперин занимается еще с 1990-х, однако известным на всю страну его имя стало в 2008 году, когда сомалийские пираты захватили судно “Фаина”, владельцем которого он был. Альперину в конце концов удалось договориться с пиратами о сумме выкупа. По неофициальным данным, речь шла о сумме более 3 миллионов долларов.
После этого фамилия Альперина время от времени всплывала в историях, связанных с ввозом контрабандных товаров в Украину.
Самая громкая из них началась в 2017 году, когда правоохранители пришли к выводу, что ряд компаний из сферы влияния Альперина ввозили в Украину товары с заниженным ценам. Тогда же суд по ходатайству НАБУ заморозил счета на сумму в 450 млн. гривен.
Впоследствии в НАБУ рассказывали, что Вадим Альперин якобы предлагал взятку в 800 тысяч долларов одному из их детективов – за то, чтобы со счетов его компаний сняли арест.
В 2019 году Владимир Зеленский попросил помочь найти бизнесмена, которому, по его словам, удалось скрыться от правоохранителей во время операции по выявлению незаконных сделок на таможне.
Альперина наконец удалось задержать, но уже вскоре он вышел под залог. В начале 2020-го сообщалось, что он находится под ночным домашним арестом, в мае – что с него сняли все обязательства.
Свое расследование правоохранители завершили лишь в конце прошлого года, в дальнейшем дело будет рассматриваться в суде. В НАБУ Альперина называют “главой преступной организации”, которая совершала преступления, связанные с махинациями с растаможкой импортируемых в Украину товаров.
В прошлом году журналисты “Следствия. Инфо” также выпустили расследование, посвященное Альперину, в котором утверждали, что он среди прочего мог системно подкупать судей и правоохранителей.
Сам Альперин обвинения в свой адрес отрицает, но в целом дело в отношении себя комментирует не слишком активно.
На своей странице в фейсбуке в течение последнего года он в основном преподносил различные “вдохновляющие цитаты”. Например такие: “На каждого, у кого есть крылья, всегда будут тысячи желающих их подрезать”.
Валерий Пересоляк
Судя по данным СНБО, 37-летний Валерий Пересоляк имеет прямое отношение к контрабанде. И еще не так давно он с ней боролся – по крайней мере, по должностным обязанностям.
К 2016 году Пересоляк работал заместителем руководителя управления рисков и противодействия правонарушениям Закарпатской таможни.
Уже вскоре после освобождения, в 2017 году, он задекларировал 13 земельных участков на Закарпатье, два дома и квартиру и наличные на 145 тысяч долларов.
Его семья, согласно декларации, за год получила более 2 миллионов гривен от предпринимательской деятельности.
В 2019 году имя Пересоляк звучало во время заседания комитета парламента по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики: бывшего таможенника обвиняли в причастности к схеме перевозки контрабанды через пункт пропуска “Тиса”.
Сейчас Пересоляк широко известен в СМИ как президент футбольного клуба “Минай”. Он был создан только в 2015 году, а уже в 2020-м пробился в Премьер-лигу.
Большими спортивными успехами в украинском первенстве команда пока не отметилась, но наделала шума подписанием экс-звезды киевского “Динамо” и сборной Украины Артема Милевского.
Иван Бокало
Еще один экс-таможенник, который оказался в списке топконтрабандистив по версии СНБО – Иван Бокало.
В свое время он работал главой Рава-Русской таможни, а героем новостей украинских СМИ впервые стал в 2014 году – благодаря роскошной свадьбе своей дочери в Трускавце, где выступали известные украинские исполнители – например Злата Огневич и группа ТИК – а роль тамады исполнял телеведущий Александр Педан.
Сам Бокало пояснил, что может себе позволить устраивать подобные торжества, ведь после увольнения из таможни в 2010 году стал заниматься бизнесом.
Еще уверял, что родители жениха тоже являются состоятельными людьми, поэтому празднование оплачивали совместно.
“С нашей стороны расходы составили 30 000 долларов. Это легальные деньги, – убеждал Бокало. – По-моему, это личное дело каждого родителя, сколько денег тратить на свою дочь”.
Юрия Кушнира и Александра Еремичука местные СМИ считают причастными к контрабанде на Буковине. У последнего якобы есть прозвище – Слон.
В 2017 году тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко говорил о том, что на Буковине действуют группировки контрабанды Слона и Кушнира, и их деятельности должен быть положен конец.
“Эти две группировки должны понять: времена безнаказанности прошли”, – заявил тогда Луценко.
По его словам, представители этих “банд” в разговорах, записями которых располагают правоохранители, откровенно щеголяли своей неприкосновенностью.
“Такого нет ни в Одесской, ни в Николаевской, ни Харьковской, ни какой-то другой пограничной области”, – возмущался генпрокурор.
О Юрии Кушнире стало известно, что в 2010 году он был избран депутатом Черновицкого облсовета от Партии регионов.
Он также фигурировал в деле о взятке экс-главе облсовета в размере 200 000 долларов – якобы за содействие в передаче одного из буковинских санаториев в аренду.
В 2019 году бывший руководитель налоговой Максим Нефедов называл Фирманюка – вместе с Вадимом Альпериным и Виктором Шерманом – одним из “главных контрабандистов страны”.
В СМИ о нем пишут как об организаторе “серых” схем ввоза в Украину том числе товаров хозяйственной группы и тканей.
Сам он комментировал это так: “То, что у нас называют контрабандой, – это оптимизация налогообложения. Простым языком: избежание уплаты. Или существенное уменьшение. Все эти упомянутые люди действительно касаются тех или иных процессов оптимизации налогообложения при импорте. Но в рейтинге оптимизаторов , которых для удобства называют контрабандистами, они в третьем десятке на третий полочке”, – заявлял Фирманюк в интервью агентству “Украинские новости”.
В то же время он заявлял, что сам не является “святошей”: “Святых нет, и я не исключение. Я на рынке логистики – с 90-х и прошел все реалии украинской бюрократии и коррупции в нем”.
Виктор Шерман
Виктор Шерман – одесский предприниматель, занимающийся морскими грузовыми перевозками и импортом одежды.
Одесские СМИ считают одним из партнеров Вадима Альперина.
Владимир Дидух
Дидух СМИ называют бывшим “криминальным авторитетом”. Сам он одном из телеэфиров на вопрос о его отношение к криминальному миру заявил: “Мое прошлое не трогайте. У каждого есть прошлое”.
В свое время Дидуху также приписывали финансирование ВО “Свобода”.
Впоследствии Дидух даже требовал от партии вернуть ему 48 млн долларов, которые он якобы передавал на ее развитие. В самой «Свободе» это отрицали.
Известно, что на Дидуха планировали несколько покушений. В 2012 году во Львове обстреляли его внедорожник, а в 2019-м правоохранителям удалось задержать трех преступников, которые планировали убийство бизнесмена.
Александр Чудаков
Одесские СМИ связывают его с контрабандой сигарет.
Александр Кравченко
Экс-заместитель председателя Херсонской таможни.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.