Служба безпеки України (СБУ) спільно з Офісом Генерального прокурора офіційно висунули нову підозру бізнесмену Ігорю Коломойському. Цього разу справа стосується подій 2014 року та незаконного заволодіння коштами Приватбанку на суму понад 100 млн гривень.
Суть «кредитної» схеми
За даними слідства, фінансова афера була реалізована через ланцюг підконтрольних компаній. Механізм працював наступним чином:
-
Фіктивні позики: Компанії, пов’язані з бізнесменом, отримували банківські кредити без реальної господарської мети та належного забезпечення (застави).
-
Транзит коштів: Гроші проходили через численних посередників (юридичних та фізичних осіб), щоб приховати їхнє справжнє походження.
-
Кінцевий бенефіціар: Зрештою активи опинялися на особистих рахунках організаторів. Зокрема, у грудні 2014 року сотні мільйонів гривень надійшли на рахунок підозрюваного під виглядом виконання договорів.
Кваліфікація та можливе покарання
Наразі сума підтверджених збитків становить понад 100 млн грн, проте слідчі припускають, що реальні масштаби можуть бути значно більшими.
Колишньому власнику фінустанови повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою). Якщо провину буде доведено, бізнесмену загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Слідство також продовжує роботу над виявленням спільників серед колишнього керівництва банку та підставних осіб, які забезпечували юридичний супровід операцій.
Раніше повідомлялося, що Суд Лондона зобов’язав Коломойського та Боголюбова виплатити Україні майже $3 млрд: що це означає.
