У Запоріжжі правоохоронці успішно викрили та завершили розслідування щодо діяльності організованого злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на обмані представників малого та середнього бізнесу. Зловмисники розробили цинічну схему, видаючи себе за високопосадовців фіскальних органів, та виманювали гроші у підприємців по всій країні.
Співробітники кіберполіції та слідчі встановили, що жертвами псевдоподатківців стали 17 підприємців із різних куточків України. Загальна сума збитків, завданих діями аферистів, сягнула 700 тисяч гривень.
Чіткий розподіл ролей та пошук «дропів»
Кримінальний бізнес був організований за всіма правилами конспірації. До складу банди входило троє осіб: безпосередній лідер та двоє активних виконавців. Кожен із фігурантів мав чітко окреслене коло обов’язків:
-
Організатор здійснював загальне керівництво та координацію дій;
-
Один із виконавців займався моніторингом інформаційного простору та підшукував потенційних жертв серед підприємців;
-
Інший спільник відповідав за фінансову логістику — він знаходив так званих «дропів» (підставних осіб), на чиї банківські картки потерпілі згодом перераховували кошти.
Схема діяла через телефонні дзвінки. Шахраї зв’язувалися з бізнесменами, представлялися чинними співробітниками податкової служби та залякували жертв фейковими новинами про призначення невідкладних комплексних перевірок їхньої комерційної діяльності. Одразу після цього «податківці» пропонували альтернативу — переказати фіксовану суму на вказаний рахунок для швидкого «вирішення питання» та уникнення будь-яких проблем із контролюючими органами.
Арешт майна та загроза реального тюремного терміну
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. ч. 2, 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, офіційно завершено. Для того, щоб гарантувати повне відшкодування матеріальних збитків усім постраждалим, правоохоронці наклали судовий арешт на майно фігурантів списку.
Суд уже обрав підозрюваним запобіжні заходи. Головний організатор злочинної схеми перебуває в слідчому ізоляторі під вартою, а двоє його поплічників відправлені під цілодобовий домашній арешт. На затриманих чекає суворий судовий вердикт — санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з обов’язковою конфіскацією всього майна.
Раніше повідомлялося, що У Запоріжжі затримали шахрая, який привласнив квартиру померлої сусідки.
