Британские власти угрожают России жесткими санкциями в случае агрессии против Украины, но глава британского МИД Лиз Трасс рассказала BBC, что “в прошлом были определенные проблемы с незаконными финансами в Лондоне, которые мы решаем”.
Сколько в Британии российских денег?
Многие состоятельные люди и компании из России и других стран мира легально инвестируют в британские финансовые рынки и рынки недвижимости.
Однако, как свидетельствует отчет министерства внутренних дел, Великобритания столкнулась со “значительным объемом незаконных финансовых средств из России или связанных с Россией”. Их тратят на роскошную недвижимость, авто и учебу, а иногда на пожертвования для культурных учреждений, что позволяет людям “отмыть свою репутацию”.
Когда речь идет об имуществе, зарегистрированном не на частное лицо, а на компанию, информацию о владельце получить сложно. В британском реестре владельцев иностранных компаний указано, что только четыре из 94 тысяч объектов недвижимости Англии и Уэльса зарегистрированы на российские компании.
Но вполне возможно, что россиянам принадлежит гораздо больше объектов недвижимости, которые могли приобрести с помощью фирм, базирующихся за границей, например, на Виргинских островах.
Масштаб этих операций стал известен благодаря большой утечке данных, получившей название “Архив Пандоры” (The Pandora Papers).
В октябре 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал архив документов об оффшорах мировых лидеров и должностных лиц. “Архив Пандоры” состоит из 12 миллионов внутренних документов от 14 оффшорных регистраторов.
Это разоблачило скрытые богатства, уклонение от уплаты налогов и, в некоторых случаях, отмывание денег некоторыми богатыми и могущественными людьми мира.
Журналисты-расследователи обнаружили более 700 оффшорных компаний, владевших недвижимостью в Британии, и обнаружили, что 5% из них принадлежат гражданам России.
Одним из фигурантов дела был Алексей Чепа, российский политик и бизнесмен, через фирму с Виргинских островов приобрел имение с 10 спальнями в Голланд-парке в 2011 году. В прошлом году здание было продано за 25 миллионов фунтов стерлингов. Представители Чепы заявили, что “процедура купли-продажи полностью соответствовала установленным в то время нормам”.
Почему Великобритания так привлекает российских инвесторов?
Лондон уже давно является популярным местом для проживания, покупки недвижимости и инвестиций состоятельных россиян.
Одним из способов поселиться в Британии является “золотая виза” или виза инвестора первого уровня. Ее выдают тем, кто может вложить от 2 млн. фунтов стерлингов в британскую экономику. Виза предлагает разрешение на проживание инвесторам и их семьям.
Владельцы этих виз могут затем подать заявку на постоянное проживание. Скорость оформления зависит от размера инвестиций: 5 млн фунтов позволяют претендовать на оформление ПМЖ через 3 года, а при инвестициях от 10 млн – через 2 года.
После введения этой схемы в 2008 году британский МИД выдал 14 516 виз российским инвесторам.
Российские компании также смогли привлечь крупные средства из-за продажи акций на Лондонской фондовой бирже.
Одной из них была энергетическая компания “ЭН+ГРУПП”. К моменту первоначального размещения на бирже ее контролировал соратник президента России Владимира Путина Олег Дерипаска.
В 2018 году палата общин призвала правительство устранить пробелы “в режиме санкций, который позволил такой компании, как “ЭН+ГРУПП”, размещаться на Лондонской фондовой бирже”.
Что сделала Великобритания?
В 2018 году британское правительство ввело механизм конфискации имущества без первоначального возбуждения уголовного дела.
Самым заметным шагом в этом направлении стал закон, предоставивший судам право издавать “приказы о непонятном богатстве” (Unexplained Welth Orders), обязывающих инвестирующих в Великобританию лиц, подозреваемых в зарубежной коррупции и преступной деятельности, объяснять происхождение своих средств .
Однако применяли эти приказы всего четыре раза, и только один раз эта процедура закончилась конфискацией имущества.
В 2016 году британское правительство заявило, что планирует бороться с отмыванием денег посредством создания общественного реестра бенефициаров.
Бенефициарный (конечный) владелец – это человек, обладающий или оказывающий решающее влияние на имущество или компанию и получает от него прибыль.
Об этих планах также упоминала в своей речи королева в 2019 году, но правительство еще не объявило, когда планирует ввести законопроект.
Однако недавно Британия объявила о расширении санкций против России в случае ее вторжения в Украину.
Британский МИД утверждает, что новые меры позволят Великобритании действовать “в ногу с США и другими союзниками, чтобы заморозить активы и запретить путешествия для лиц, которые попадут в черный список”.
В частности, речь идет о людях, связанных с Кремлем, – их британские активы будут заморожены, им запретят въезд в Британию, и они не смогут вести дела ни с одной из британских компаний или физических лиц.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.