Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) за матеріалами досудового розслідування Національного антикорупційного бюро (НАБУ) направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ «ПриватБанк» Ігоря Коломойського та п’ятьох колишніх працівників банківської установи.
Їх підозрюють у заволодінні коштами банку на загальну суму понад 9,2 мільярда гривень.
Суть корупційної схеми
За даними слідства, у січні–березні 2015 року бенефіціар банкінгу, який на той момент також обіймав посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, розробив злочинний план. Метою схеми було заволодіння коштами ПриватБанку задля подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі фінустанови.
-
Штучні зобов’язання: Банк примусово та штучно зобов’язали виплатити вказаній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
-
Легалізація коштів: Частину цієї суми у розмірі понад 446 млн грн перерахували на рахунки пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій із цінними паперами.
-
Фінальний етап: Зрештою гроші надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара, який розпорядився ними на власний розсуд – зокрема, вніс їх до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог Національного банку України щодо програми фінансового оздоровлення.
Дії підозрюваних кваліфіковано за статтями 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 209 (Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) та 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із конфіскацією майна.
Раніше повідомлялося, що Російський суд заочно засудив Коломойського та ще трьох українських бізнесменів до 12 років колонії.
