Дочь диктатора, подрабатывавшая поп-звездой и дипломатом, потратила 240 миллионов долларов на недвижимость от Лондона до Гонконга.
Гульнара Каримова использовала британские компании для покупки домов и самолета на средства, полученные путем взяточничества и коррупции, говорится в исследовании неправительственной правозащитной организации Freedom For Eurasia.
В материалах также говорится, что бухгалтерские фирмы в Лондоне и на Британских Виргинских островах действовали от интересов британских компаний, привлеченных к соглашениям.
Эта история вызывает новые сомнения в усилиях Великобритании в борьбе с незаконным богатством.
Британские власти уже давно обвиняют в том, что они не делают достаточно, чтобы предотвратить отмывание денег преступниками из-за границы.
В отчете отмечено, что легкость, с которой Каримова получила имущество в Великобритании, вызывает “беспокойство”.
Нет никаких данных о том, что работающие в компаниях, связанных с покупкой недвижимости, знали о какой-либо связи с Каримовой, или подозревали, что источник средств мог быть подозрительным. Ни одно дело о предоставлении этих услуг в Великобритании не расследовали, ни одна компания не понесла штрафы.
Одно время Гульнару Каримову считали преемницей своего отца Ислама Каримова, бывшего президентом Узбекистана с 1989 года до своей смерти в 2016 году. Она появлялась в попвидео под псевдонимом Googoosha, управляла ювелирной компанией и была посолкой в Испании.
Но потом в 2014 году она исчезла из виду. Позже выяснилось, что ее задержали по обвинениям в коррупции, когда ее отец еще был у власти, и вынесли приговор в декабре 2017 года. В 2019 году ее отправили в тюрьму за нарушение условий домашнего ареста.
Прокуратура обвинила ее в участии в преступной группе, которая контролировала активы на сумму более 1 миллиарда долларов в 12 странах, среди которых Великобритания, Россия и Объединенные Арабские Эмираты.
“Дело Каримовой является одним из самых масштабных дел о взяточничестве и коррупции всех времен”, – говорит Том Мэйн, один из исследователей отчета Freedom For Eurasia и научный сотрудник Оксфордского университета.
Однако Каримова и его соратники уже продали часть имущества, якобы приобретенного за коррупционные средства.
Freedom For Eurasia исследовала записи собственности и земельных реестров и обнаружила по меньшей мере 14 объектов недвижимости, которые, как утверждается, были приобретены в разных странах, среди которых Великобритания, Швейцария, Франция, Дубай и Гонконг к ее аресту за вероятно подозрительные средства.
В отчете под названием “Кто создал узбекскую принцессу?”, который опубликуют во вторник, 14 марта, говорится о пяти объектах недвижимости, приобретенных в Лондоне и его окрестностях, стоимость которых сейчас оценивается более чем в 60 миллионов долларов. Среди них три квартиры в Белгравии, к западу от Букингемского дворца, дом в Мейфере и усадьба в Суррее стоимостью около 22 миллионов долларов с частным озером для лодок.
Две квартиры в Белгравии были проданы в 2013 году до задержания Каримовой. В 2017 году дом в Мейфере, особняк в Суррее и третья квартира в Белгравии заморожены Службой серьезного мошенничества.
В докладе Freedom For Eurasia также называют фирмы в Лондоне и на Британских Виргинских островах, которые, как утверждают, Каримова или связанные с ней лица использовали, чтобы “отмыть” доходы, полученные преступным путем.
Партнер Каримовой, Рустам Мадумаров и другие, которые теперь предположительно являются ее сообщниками, были указаны в официальных документах как “бенефициарные владельцы” (юридический термин для лица, в конечном счете контролирующий) компаний, расположенных в Великобритании, Гибралтаре и Виргинских островах. Но в отчете говорится, что они были только доверенными лицами Каримовой, которая использовала эти фирмы для отмывания сотен миллионов долларов.
Бухгалтерские услуги для двух британских компаний, связанных с Каримовой – Panally Ltd и Odenton Management Ltd – предоставлялись компанией SH Landes LLP, ранее располагавшейся на Нью-Оксфорд-стрит в Лондоне.
В конце июля 2010 SH Landes пыталась зарегистрировать или приобрести другую компанию. Целью было купить частный самолет стоимостью 40 миллионов долларов, бенефициарным владельцем которого был назван Мадумаров. На самом деле, согласно отчету, за покупкой стояла сама Каримова.
На вопрос об источнике средств компания SH Landes ответила: “Мы считаем, что вопрос о его личном богатстве не имеет значения в этой ситуации”. Причиной тому, очевидно, было то, что деньги на покупку самолета Мадумаров выделил не из своих личных средств.
Позже лондонская фирма заявила, что богатство Мадумарова частично происходит от узбекской компании мобильной связи Uzdonrobita. Уже возникали вопросы о возможных связях компании с Каримовой. Еще в статье в Moscow Times 2004 года утверждалось, что Каримова вывела из Uzdunrobita около 20 миллионов долларов с помощью мошеннических счетов-фактур. Бывший советник также обвинил Каримову в “Рекете”.
Учитывая, что это была транзакция высокой стоимости, связанная с юрисдикцией высокого риска, Узбекистаном, в отчете утверждается, что SH Landes должны были отнестись к ней с “усиленной осмотрительностью”. Иными словами, они должны были тщательно проверить данные и убедиться, что источник средств был законным и не происходил от преступной деятельности.
SH Landes также предоставил финансовую отчетность Panally Ltd за 2012 год. В отчете говорится, что в сентябре 2013 года ее подписала близкая соратница Каримовой: Гайане Авакян, которой тогда было 30 лет.
В прошлом году BBC опубликовала утверждение о том, что Авакян был зарегистрированным бенефициарным владельцем компании Takilant, зарегистрированной в Гибралтаре, оказавшейся в центре “многомиллионного мошенничества и коррупционного скандала высокого уровня в Узбекистане”.
В заявлении BBC Стивен Ландес сказал: “Гульнара Каримова никогда не привлекала фирму SH Landes LLP, компания действовала от имени Рустама Мадумарова.
“SH Landes LLP провела надлежащую проверку всех своих клиентов и уведомила соответствующие регуляторные органы”.
Том Мэйн из организации Freedom For Eurasia сказал, что очевидная легкость, с которой Каримова сумела приобрести столько недвижимости в Великобритании, вызывает беспокойство.
“Британская власть начала действовать только в 2017 году, спустя годы после того, как другие страны уже заморозили банковские счета и принадлежащее ей имущество”, – добавил он.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.