Коломойському пред'явлено звинувачення у заволодінні 9,2 млрд гривень Приватбанку

Національне антикорупційне бюро України звинуватило бізнесмена Ігоря Коломойського в заволодінні 9,2 млрд грн ($249 млн за поточним курсом) Приватбанку. Наразі пан Коломойський перебуває у СІЗО у справі про незаконне виведення $13,5 млн, яку розслідує Служба безпеки України.

У прес-релізі НАБУ, яке займається корупційними злочинами, йдеться, що в січні—березні 2015 року Коломойський «розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ Приватбанк з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку». Для реалізації схеми «банк штучно зобов’язали виплатити зазначеній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю».

Як стверджується в прес-релізі бюро, надалі понад 446 млн грн від цієї суми перерахували на рахунки трьох пов’язаних юросіб під виглядом операції з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом на рахунки ще двох, щоб легалізувати гроші. Зрештою, гроші надійшли на рахунок пана Коломойського, який вніс їх до статутного капіталу Приватбанку для виконання вимог Національного банку України, заявили в НАБУ.

Відомство повідомило, що, крім пана Коломойського, до числа підозрюваних входять колишній голова правління Приватбанку; заступник керівника напряму-директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента; заступник голови правління Приватбанку-директор казначейства; голова департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку; заступника голови департаменту обслуговування рахунків лоро банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу Приватбанку. Імена підозрюваних НАБУ не називає.

Уточнюється, що дії підозрюваних кваліфікуються за статтями 191 (присвоєння, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем), 209 (легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом), 366 (службове підроблення). Крім пана Коломойського, затримано також підозрюваного заступника керівника напряму банку. Досудове розслідування триває, додали до НАБУ.

2 вересня Шевченківський суд у Києві заарештував Ігоря Коломойського до 31 жовтня з можливістю внесення застави у розмірі 509 млн. гривень ($13,7 млн.). Його звинувачують у шахрайстві та легалізації грошей, придбаних злочинним шляхом (ст. 190, ст. 209 КК України).

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Перегляди: 43