Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Запорожской области совместно с работниками УСБУ в Запорожской области и под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было обналичено около 240 млн. грн.
В рамках расследования уголовного производства были установлены участники конвертцентра, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Запорожской, Днепропетровской, Киевской областей и. Киева незаконные услуги по минимизации налогов, и обналичке безналичных средств, безосновательного формирования налогового кредита по НДС и дальнейшей легализации этих денежных средств.
Для реализации преступных намерений фигуранты создали ряд фиктивных предприятий. За обналичивание средств деятели 12-14% от проконвертированной суммы.
Общая сумма средств, проконвертированных в течение 2018 – 2019 гг средств составляет около 240 млн. грн.
В результате санкционированных обысков, проведенных в офисе “конверта” и по адресам проживания фигурантов, было изъято 675,4 тыс. грн. и 15 тыс. евро, печати фиктивных предприятий, документация, электронные носители информации, содержащие доказательства преступной деятельности, черновые записи, чековые книжки, компьютерная техника и другие вещдоки.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.