Bloomberg: Мін’юст США відновив розслідування щодо UBS щодо обходу санкцій

Керівництво Міністерства юстиції США відновило розслідування щодо найбільшого за капіталізацією банку Швейцарії — UBS — і запідозрило його у допомозі російським клієнтам щодо обходу західних санкцій. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела. 

Під пильною увагою американського відомства опинився і Credit Suisse (CS), запити щодо співробітників якого були надіслані ще до поглинання банку в другій половині березня 2023 року. Після цього Мін’юст поінформував американських юристів UBS про можливі порушення санкційного режиму з боку CS. Втім, розслідування досі перебуває на ранній стадії розвитку, тому відомство поки що не поспішає із винесенням конкретних звинувачень, заявили співрозмовники агентства.

До поглинання UBS Credit Suisse був відомий обслуговуванням рахунків заможних росіян. На піку розвитку банку в ньому зберігалися подібні активи на загальну суму понад 60 мільярдів доларів, які приносили 500-600 мільйонів доларів прибутку на щорічній основі. На момент припинення взаємодії CS з окремими російськими клієнтами в травні 2022 року активи, пов’язані з громадянами РФ, оцінювалися приблизно в 33 мільярди доларів, що на 50 відсотків більше порівняно з UBS. Саме з цієї причини Мін’юст США не зняв підозри з CS навіть після його злиття, повідомили джерела.

У разі виявлення порушень режиму санкцій керівництву UBS можуть загрожувати багатомільярдні штрафи. До цього з подібними виплатами за порушення обмежень щодо суданських, іранських та кубинських організацій зіткнулися французький BNP Paribas та міжнародний Standard Chartered Bank, які зазнали втрат майже на дев’ять мільярдів доларів та понад мільярд доларів відповідно.

У другій половині травня країни «Великої сімки» (G7) виступили із спільною заявою за підсумками саміту в Хіросімі і домовилися припиняти спроби обходу санкцій проти російської фінансової системи через закордонні відділення банків. При цьому західні держави залишили можливість координувати дії для збереження фінансових каналів для «принципово важливих транзакцій».

Читайте також

Bloomberg: США бьют тревогу из-за возможного вторжения РФ на Украину

Артист, не веривший в нападение России – Bloomberg о новой биографии Зеленского

Bloomberg: ФРГ потребовала исключений для энергосектора в вопросе антироссийских санкций

Bloomberg: обсяг сирої нафти в морі зріс до 2020 року